Beschreibung (Langtext)

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:

• Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten


• Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)


• Monitoring/Screening


• Sorgfaltspflichten


• Verdachtsmeldewesen


• GeldtransferVO


• Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.